27 de Maio de 2012
Brasil
Polícia Federal investiga suposto esquema
de superfaturamento em banco no RS
Possíveis envolvidos podem ter causado prejuízo de R$10 milhões ao Banrisul
Um possível esquema de desvio de verba e recursos na área de marketing do Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande Do Sul) é alvo de investigação da PF (Polícia Federal), em operação denominada Mercari, e conduzida em conjunto com MPE (Ministério Público Estadual) e MPC (Ministério Público de Contas). Há indícios de que os envolvidos cometeram crimes de evasão de divisas, ocultação de bens e valores e sonegação fiscal. Eles podem ter causado prejuízo de mais de R$10 milhões ao banco.
A PF cumpre nesta quinta-feira (2), com autorização da Justiça Estadual, atendendo 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em porto Alegre e um em Gravataí, com a participação de 76 policiais.
De acordo com informações da Polícia Federal, a suposta organização criminosa é formada por alto funcionário do banco, diretores de agências de publicidade e prestadores de serviços.
O esquema funcionava através de superfaturamento na produção das ações de marketing contratadas pelo banco junto às agências de publicidade, que terceirizavam o serviço a outras empresas, estas contratavam os reais executores por preços muito menores do que aqueles cobrados do banco.
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