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A Polícia Federal desmontou nesta sexta-feira (27) uma quadrilha que atuava em São Paulo com um esquema de lavagem de dinheiro e de transferência de depósitos ilegais para o exterior. Não há informações sobre o número de pessoas presas na ação.

O grupo vai ser indiciado por crimes de formação de quadrilha, evasão de divisas, atuação ilegal como instituição financeira, falsidade de contrato de câmbio e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, as investigações começaram em abril a partir de denúncias sobre o envio de dinheiro irregularmente ao exterior. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na região do Brás, em residências e em uma Casa de Câmbio de um shopping de alto padrão na cidade de São Paulo.

O grupo criminoso atuava em SP prestando serviços para pessoas ligadas a assaltantes de cargas e receptadores, principalmente exercendo atividade típica de doleiros, com o fornecimento de dólares e euros comprados irregularmente e com a remessa ilegal de dinheiro para contas bancárias no exterior.

Nesta sexta, foram apreendidos cheques e cerca de R$ 30 mil em reais, dólares e euros, além de computadores e outros documentos.