A Receita Federal e a Polícia Federal realizam nesta quarta-feira (20), na cidade de Teresina-PI, a Operação Sorte Grande, que tem como principal objetivo cumprir 16 mandados de busca e apreensão nas casas de investigados e em empresas supostamente ligadas a uma organização suspeita de fraudes no pagamento de impostos.
Participam da operação 30 servidores da Receita Federal e cerca de 70 policiais federais e também serão analisados 15 mandados de condução coercitiva.
As investigações constataram a montagem de um projeto bem articulado para burlar pagemento de impostos, com larga utilização de laranjas e empresas sediadas em paraíso fiscal, cujo objetivo era blindar o patrimônio imobiliário do grupo e de frustrar execuções fiscais, de créditos tributários constituídos contra suas empresas, com unidades nos estados de São Paulo, Paraná, Piauí e Maranhão.
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Com os procedimentos ilícitos, o grupo investigado deixou de recolher tributos em larga escala, causando prejuízos de mais de R$ 1 bilhão ao tesouro, bem como realizou ações para a “lavagem” do dinheiro que obteve com a sonegação fiscal.
Entre as irregularidades cometidas pelos investigados estão crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
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