Três brasileiros foram presos por lavagem de dinheiro, nos Estados Unidos, nesta segunda–feira (28). Os homens teriam movimentado cerca de R$ 316 milhões (US$ 100 milhões). As informações são do jornal Courier Post.
As autoridades apreenderam cerca de R$ 1,4 milhão (US $ 450.000) em dinheiro, nove veículos, incluindo um 1967 Pontiac Tempest GTO totalmente restaurado, três motocicletas e 30 relógios de luxo.
A investigação começou em novembro, quando a polícia de Cinnaminson desconfiou de um negócio de coleta de cheques na empresa de consultoria MAIA.
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O Ministério Público do Condado de Burlington disse que a MAIA foi usada para emitir cheques para empresas "escudos" que protegem os subcontratados que empregaram trabalhadores indocumentados de regulamentos trabalhistas, obrigações tributárias e requisitos de seguro. MAIA recebeu uma porcentagem dos cheques que foram cobrado, disse o escritório do promotor.
O dono da MAIA, Renato Maia Da Silva, criou e gerenciou sua própria companhia junto com co-conspiradores, permitindo-lhes lucrar com o esquema, de acordo com o Ministério Público.
Da Silva, e 51 anos, um residente da Cinnaminston, Wesley Dos Santos, de 33, de Palmyra, e Lucas Alves, de 34, da Cinnaminsonsão foram acusados de lavagem de dinheiro. Os três brasileiros estão ilegalmente nos Estados Unidos, disse o Ministério Público.