Febraban anuncia medidas para bloquear movimentações suspeitas

A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, anunciou medidas mais rígidas para bloquear movimentações suspeitas e cancelar contas de empresas de apostas irregulares. Os bancos terão agora que contar com políticas rígidas e critérios próprios para verificação de contas fraudulentas.  

Além do imediato encerramento de contas ilícitas com comunicação ao titular. Também vai ser necessário comunicar as situações irregulares ao Banco Central. A medida faz parte de um esforço da Febraban contra o crime organizado. Contas laranjas, aquelas que são abertas em nome de uma pessoa, mas usadas por outras e contas frias, abertas sem a autorização do titular, serão encerradas.