Segundo as investigações, a quadrilha usava uma rede de falsificadores para fazer os saques fraudulentos. Até o auxílio emergencial caiu nesse esquema. Um dos presos é funcionário da Caixa e participava diretamente do esquema. Outro acusado foi preso em flagrante por falsificação de documentos. O prejuízo é de mais de R$ 2 milhões. Eles vão responder por estelionato e crimes contra o sistema financeiro.