Minas Gerais PF realiza operação contra fraudes em contas de 150 prefeituras

PF realiza operação contra fraudes em contas de 150 prefeituras

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão; prefeitura de Porteirinha, a 591 km de BH, foi vítima do golpe

  • Minas Gerais | Arthur Santana*, da Record TV Minas

Transferências bancárias eram feitas
 para contas de laranjas

Transferências bancárias eram feitas para contas de laranjas

Reprodução/Record TV Minas

A Polícia Federal de Montes Claros, a 422 km de Belo Horizonte, realizou uma operação na quinta-feira (31), para combater crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. A ação foi nomeada como Operação Compliance. 

A Caixa Econômica Federal acionou a Polícia depois de identificar movimentações suspeitas nas contas de 150 municípios. Uma das prefeituras fraudadas foi a de Porteirinha, a 591 km de BH.

As investigações apontaram que os criminosos fizeram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o números fraudados. Os criminosos abriram também várias contas de criptomoedas. O valor do prejuízo não foi divulgado.

As transações foram para os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. A operação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão.

*Estagiário sob supervisão de Vinícius Rangel

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