São Paulo PF de Campinas (SP) faz ação contra fraudes ao sistema financeiro

PF de Campinas (SP) faz ação contra fraudes ao sistema financeiro

São cumpridos 4 mandados de busca. Alvos são: operador do sistema, empresas investigadas e escritório de contabilidade

PF de Campinas, no interior de SP, faz operação contra fraudes ao sistema financeiro

PF de Campinas, no interior de SP, faz operação contra fraudes ao sistema financeiro

Divulgação / PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) a Operação Conversor para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como operações de câmbio ilegais e evasão de divisas.

A investigação foi iniciada a partir de informações obtidas em outra operação de 2019, que expôs uma série de operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas.

Segundo a PF, as operações envolviam movimentação de moeda fora do país por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas.

Foram identificadas movimentações relacionadas a pessoas de vários estados do país.

Mandados

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Os alvos são o operador do sistema, empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade. O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes.

O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas.

As penas para os crimes de operação de câmbio ilegal e evasão de divisas, se somadas, podem chegar a 10 anos de prisão.

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