Dois irmãos empresários do setor de calçados foram denunciados por fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. Dois funcionários também vão responder por estelionato e o pai e esposa do chefe do esquema também foram denunciados por formação de quadrilha pelo MPF (Ministério Público Federal).
A denúncia aponta que os empresários Anderson Fernando Benfica e Gustavo de Azevedo Benfica abriam empresas desde 2010 para obter empréstimos na Caixa, apresentavam duplicatas falsas como garantia e abandonavam o CNPJ com as dívidas. Em seguida, abriam outra empresa e repetiam o esquema.
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Enquanto isso, acumulavam os valores em imóveis e carros de luxo que eram transferidos para os nomes de João Batista Benfica e Suelen Aparecida, pai e esposa, respectivamente, de Anderson Fernando.
O prejuízo aos cofres da Caixa Econômica passam de R$ 2.757 milhões. Entre as empresas abertas pelo grupo estão a Calçados Ferratinho Indústria e Comércio, Calçados Ferrati Ltda, Indústria de Calçados Rezende Ltda e João Batista Benfica - EPP (Organizações Fama). Segundo o MPF, o grupo apresentou pelo menos 418 duplicadas falsas para conseguir o dinheiro do banco e chegou a usar o endereço da fábrica original para registrar várias empresas.
Em abril de 2015, o esquema foi desmontado pela Polícia Federal na Operação Bad Invoice, que ainda levantou suspeitas de fraudes contra outros bancos.
As penas em caso de condenação podem chegar a oito anos. Este crime de estelionato tem ainda aumento de um terço por ter sido praticado contra empresa pública.