A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (2) cinco suspeitos de participação em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais, após apreender R$ 1.825.700,00 e U$ 730 mil, quantia que, se somada, chega a um total de quase R$ 6 milhões, em um imóvel em construção em Santos, no litoral paulista.
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Segundo a PF, o empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de uma agência turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobatórios da transação cambial e tão pouco explicar a origem e destino dos recursos financeiros com ele localizados.
Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigiram-se ao imóvel, onde em um dos cômodos e em compartimentos secretos localizados no interior de dois veículos que se encontravam na garagem, foi encontrada "vultosa quantidade de valores em espécie".
A outra responsável pela residência compareceu ao local e também não soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado. Ela disse ser a responsável e futura moradora do local quando a obra terminasse.
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Tanto o empreiteiro como a outra responsável pela residência foram presos, além de outras três pessoas ligadas a agência de turismo que foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86 - "fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio". O trio foi liberado mediante pagamento de fiança.
Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos (dois com compartimento secreto e o terceiro utilizado pela responsável do imóvel).
A PF indicou ainda que residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita dos valores utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União.