A sede do banco alemão Deutsche Bank — uma das maiores instituições financeiras do mundo — e outros escritórios em Frankfurt, na Alemanha, foram inspecionadas por 170 agentes policiais nesta quinta-feira (29) como parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao escândalo dos Panama Papers.
As informações são da rede de notícias CNN.
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Segundo a publicação, as buscas visam pelo menos dois funcionários do Deutsche Bank — que é suspeito de ajudar clientes a criarem empresas offshore em paraísos fiscais.
Investigadores também apuram se o banco omitiu transações suspeitas.
Panama Papers
Tanto o próprio banco como os promotores afirmaram que a investigação está relacionada aos Panama Papers — conjunto de documentos confidenciais de autoria da sociedade de advogados panamenha Mossack Fonseca que fornecem informações detalhadas sobre lavagem de dinheiro e paraísos fiscais.
Em comunicado, o porta-voz do Deutsche Bank, Jörg Eigendorf, afirmou que a instituição deve cooperar "estreitamente com o Ministério Público de Frankfurt".
"Também temos interesse em esclarecer as acusações rapidamente. Temos mostrado repetidamente em anos anteriores que cooperamos estreitamente com as autoridades e estamos prontos a fazê-lo", acrescentou.
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