Boletim JR 24H Polícia Civil investiga esquema bilionário de envio de dinheiro para o exterior

Polícia Civil investiga esquema bilionário de envio de dinheiro para o exterior

O esquema envolvia empresas fantasmas, que ocultavam a origem ilegal do dinheiro depositado em contas bancárias e depois repassado a terceiros

Uma quadrilha que teria comandado um esquema bilionário de evasão de divisas é investigada pela Polícia Civil e a Receita Federal. 52 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O esquema envolvia empresas fantasmas, que ocultavam a origem ilegal do dinheiro depositado em contas bancárias e depois repassado a terceiros, principalmente operadoras de câmbio e criptomoedas. Mais de R$ 4 bilhões teriam sido enviados ao exterior no último ano. Nesta edição do Boletim JR 24 horas, veja também: Os apoios aos candidatos à Presidência no segundo turno das eleições

Últimas