Influencer preso na Argentina é suspeito de integrar esquema de R$ 146 milhões via Pix
Gabriel Spalone, empresário e dono de fintechs em São Paulo e Dubai, foi detido em Buenos Aires
Cidades|Do Estadão Conteúdo
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A Polícia Federal prendeu na noite de sábado (27), no aeroporto de Buenos Aires, o influencer e empresário Gabriel Spalone. Ele é suspeito de integrar um grupo acusado de desviar R$ 146 milhões por meio de fraudes com o sistema Pix.
Spalone chegou a ser incluído na Difusão Vermelha da Interpol, lista internacional utilizada para compartilhar informações de foragidos entre forças de segurança.
Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu após desembarque de voo procedente do Panamá. A operação contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo e de autoridades da Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos.
O empresário permanecerá detido na Argentina e, posteriormente, será extraditado para o Brasil.
Em nota enviada ao Estadão, Eduardo Maurício, advogado de defesa de Spalone, declarou:
“Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e, em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial.”
A defesa acrescentou que, se necessário, pedirá exclusão de Spalone da lista da Interpol diretamente em Lyon, na França, além de apresentar denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Operação Dubai
Na última terça-feira (23), Spalone foi alvo de operação da Polícia Civil de São Paulo, mas não se encontrava em casa. Outros dois investigados foram presos.
O empresário é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, fintechs voltadas para pagamentos e investimentos. Ele possui residências em São Paulo e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A Dubai Cash informa em sua rede social movimentação superior a R$ 2 bilhões por Pix. Já a Next se apresenta como empresa global de serviços financeiros.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema utilizava diversas contas bancárias para receber os valores desviados. As investigações identificaram ainda o uso do Pix como principal meio de transferência.
A operação, batizada de “Dubai” em referência às empresas e ao local de residência do investigado no exterior, foi conduzida pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos, vinculada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) da Polícia Civil de São Paulo.
A apuração indica que criminosos se valeram da credencial de uma prestadora de serviços para desviar recursos do banco em fevereiro deste ano.
Nota da defesa na íntegra
“Eduardo Maurício, advogado de defesa de Gabriel Spalone, ratifica que seu cliente foi colocado em liberdade no Panamá, e afirma que posteriormente foi detido novamente em Buenos Aires (desta vez com uma inclusão ao que parece correta na Interpol).
Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial, e se o caso impetrará habeas corpus perante o Tribunal, bem como a defesa procederá com o pedido exclusão de Spalone da Interpol diretamente em Lyon na França; e também com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tudo visando com que Gabriel possa responder o processo em liberdade.”
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