Justiça bloqueia R$ 20 milhões em bens de empresas acusadas de câmbio ilegal em SC
PF cumpriu 18 mandados de busca contra seis pessoas e seis instituições; penas podem chegar a 32 anos de prisão
Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília
A Justiça Federal autorizou o bloqueio de R$ 20,7 milhões em bens de seis pessoas e seis empresas acusadas de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro na cidade de Joinville (SC).
Entre os bens bloqueados estão embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros em contas bancárias.
Nesta quarta-feira (11), uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nas cidades catarinenses de Joinville e Itajaí.
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Segundo as investigações, a associação criminosa era estruturada e hierarquizada, composta por diversas empresas. O suposto esquema envolvia operações de trading no comércio internacional, onde a principal empresa investigada oferecia serviços de câmbio sem autorização legal. “Recursos eram enviados ilicitamente ao exterior via pagamentos de importações com documentação falsa ou desatualizada, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros não relacionados ao negócio”, explica.
A Justiça Federal autorizou o bloqueio de R$ 20,7 milhões em bens de seis pessoas e seis empresas acusadas de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro na cidade de Joinville (SC)
Os crimes investigados incluem operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa e fraudes na importação de mercadorias. “Essas ações visavam cobrir o subfaturamento de mercadorias e dissimular a origem, destino e propriedade de valores, bens e direitos, utilizando técnicas de lavagem de dinheiro como mescla, blindagem patrimonial, manutenção de sócios ocultos e empresas de fachada”, diz a PF.
As penas máximas para esses crimes podem chegar a 32 anos de prisão.
