Saiba quem são os novos alvos da operação que mira fraudes do Banco Master
De acordo com a PF, o sequestro de bens e valores reunidos nos endereços ligados aos investigados superam R$ 5,7 bilhões
Cidades|Bruna Pauxis, do R7, em Brasília
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Nesta quarta-feira (14), a PF (Polícia Federal) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e aos empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur. Cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Campos Zettel também teve a prisão temporária decretada e cumprida.
A ação faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema de fraude envolvendo a instituição financeira. De acordo com a PF, o sequestro de bens e valores reunidos supera R$ 5,7 bilhões.
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Quem são os investigados?
Daniel Vorcaro
Presidente do Banco Master, Vorcaro é mineiro, nascido em Belo Horizonte. Ele tem formação em economia e MBA pelo Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). O empresário construiu um conglomerado financeiro que se expandiu para estruturas complexas de investimentos.
Vorcaro foi preso no dia 17 de novembro pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Embora tenha sido solto, atualmente usa tornozeleira eletrônica e está impedido de realizar operações financeiras.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro confirmou ter tomado conhecimento da medida de busca e apreensão e afirmou que o empresário tem “colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”.
“Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”, disse.
“A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais”, completou.
Nelson Tanure
Empresário com investimentos em diversos setores da economia nacional, Tanure nasceu em Salvador, em 1951, e formou-se em administração de empresas pela UFBA (Universidade Federal da Bahia).
Sua carreira nos investimentos começou em 1980, com a aquisição de uma participação na Sequip, empresa de engenharia ligada ao setor de petróleo. Nos anos 2000, geriu o Jornal do Brasil e a Gazeta Mercantil e também na área de comunicação, fez investimentos que resultaram na criação da Ligga Telecom.
No setor elétrico, Tanure é, também, acionista da Light, distribuidora de energia que atende o Rio de Janeiro.
A defesa de Tanure disse que o empresário, “que tem décadas de experiência profissional no mercado de valores mobiliários, jamais enfrentou qualquer processo criminal em razão de suposta prática delitiva no contexto das empresas em que é ou foi acionista”.
“Nesse sentido, e não tendo qualquer relação de natureza societária com o Banco Master S/A, do qual foi cliente nos últimos anos, nas mesmas condições em que é igualmente atendido por outras instituições financeiras conhecidas do mercado, o empresário Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure informa que a única medida que lhe foi imposta se resumiu à apreensão de seu aparelho de telefone celular, de modo que com isso o empresário tem certeza de que no decorrer das apurações promovidas pelo STF restará definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação”, destacou o advogado Pablo Naves Testoni.
João Carlos Mansur
Fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, alvo da Operação Carbono Oculto, João Carlos Mansur é um empresário influente na interseção entre o mercado financeiro e o futebol brasileiro, sendo conselheiro influente no Palmeiras, gestor das finanças do estádio do Corinthians e articulador de investimentos bilionários em clubes como Juventus e Portuguesa.
Fabiano Zettel
Fabiano Campos Zettel, preso pela PF enquanto tentava embarcar para Dubai nesta quarta-feira (14), é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele já atuou como diretor da Super Empreendimentos e é fundador e CEO do fundo de investimentos Moriah Asset.
O R7 Brasília tenta contato com a defesa dos outros investigados. O espaço está aberto para manifestações.
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