Polícia Federal realiza duas ações contra fraudes no setor de combustível
A operação ‘Tank’ teve como foco um grupo que, desde 2019, teria lavado R$ 600 milhões e movimentado mais de R$ 23 bilhões com apoio de centenas de empresas
Boletim JR 24H|Do R7
A atuação do crime organizado no setor de combustíveis foi alvo de duas operações da Polícia Federal nesta quinta-feira (28) com apoio da Receita Federal. As duas operações são distintas, mas o objetivo é o mesmo: combater esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e a infiltração do crime organizado no mercado financeiro. A operação ‘Tank’ teve como foco um grupo no Paraná que, desde 2019, teria lavado R$ 600 milhões e movimentado mais de R$ 23 bilhões com apoio de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Já a operação ‘Quasar’ cumpriu mandados de busca e apreensão na capital paulista e em cidades do interior como Campinas e Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Federal, o grupo usava fundos de investimento para lavagem de dinheiro, com indícios de ligação com facções criminosas.
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