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Receita Federal e o MP-SP realizam megaoperação contra grupo Refit, empresa do setor de combustível

Ação envolve 190 mandados em seis estados e bloqueia bens

JR na TV|Do R7

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A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram uma megaoperação contra o grupo Refit, empresa do setor de combustível. A companhia é investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Somente no Rio de Janeiro, o desfalque chega a R$ 10 bilhões em ICMS. 

 

Os envolvidos no esquema são suspeitos de cometer crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Receita Federal identificou fundos ligados ao grupo. 

 

As fraudes envolviam uma rede de colaboradores, que transferiram quantias para fundos de investimento e empresas abertas em outros países. Para lavar o dinheiro da sonegação fiscal, o grupo investia em negócios e propriedades. 


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