MP e polícia fazem operação contra lavagem de dinheiro no RJ
Investigação apura desvio de recursos da Saúde em Belford Roxo
Rio de Janeiro|Do R7
Uma operação da Polícia Civil e do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) cumprem 36 mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (10), em imóveis na zona oeste do Rio e na Baixada Fluminense. A investigação tem como objetivo colher provas sobre um esquema de desvios de recursos públicos na área da Saúde da Prefeitura de Belford Roxo.
A ação apura as circunstâncias em que foram contratadas as empresas de prestação de serviços e de diagnósticos médicos, ligadas ao antigo Secretário de Administração de Belford Roxo, na gestão de Adelino Braulino dos Santos, também conhecido como Dennis Dautmann.
O inquérito policial foi instaurado a partir da difusão de relatório de inteligência financeira do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que identificou diversas operações atípicas, na ordem de 34,40 milhões de reais, realizadas pelos investigados.
Foram colhidos indícios da contratação irregular de empresas, com violação ao caráter competitivo dos processos licitatórios. Nas contas bancárias dos investigados e das empresas, constituídas, em sua maioria, por "laranjas", foi constatada intensa movimentação financeira suspeita com pessoas ligadas, diretamente e indiretamente, a membros da Alta Administração da cidade entre os anos de 2013 e 2016.
Foi identificada, ainda, a triangulação de valores entre contas bancárias dos investigados, como técnica de lavagem do dinheiro obtido por meio dos contratos fraudulentos.
Também foram coletadas evidências sobre a existência de um esquema de "funcionários fantasmas", ligados a pessoas da Administração Direta da cidade e as personagens que tem atuação político-partidária em Belford Roxo.
O Laboratório de Tecnologia contra a LAB-LD (Lavagem de Dinheiro) identificou consistentes indícios de evolução patrimonial incompatível com os rendimentos líquidos declarados por diversos investigados, em especial, por servidores públicos municipais ligados ao esquema.
O juízo da 2ª Vara Criminal de Belford Roxo, além de determinar o bloqueio judicial cautelar das contas bancárias dos investigados, também decretou a indisponibilidade e a apreensão de veículos e dos bens imóveis dos envolvidos.
Os crimes apurados são fraude em licitações, advocacia administrativa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro; quadrilha, uso de documento falso e organização criminosa.