Operação combate lavagem de dinheiro de jogos de azar em SP

Auditores fiscais da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) participaram, nesta quarta-feira (22), da Operação Noteiro, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa de lavagem de dinheiro decorrente da exploração de jogos de azar em todo o país. São investigadas 33 pessoas, além de diversas pessoas jurídicas.

A ação foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, em atuação conjunta com a Sefaz e as Polícias Civil e Militar.

São cumpridos 76 mandados de busca e apreensão em Barueri, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, São Paulo, Campinas, Itatiba, Itupeva, Itaquaquecetuba, Piracicaba, São Pedro, Ribeirão Preto, Guarujá, Praia Grande, Barretos, Franca, Miguelópolis, Nuporanga, Rifaina e São Joaquim da Barra.

Segundo a investigação, o esquema se aproveitava da constituição de empresas formais que, ao realizarem negócios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes às transações, acobertavam movimentação financeira de jogos de azar no valor de R$ 170 milhões, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021.

O valor foi absorvido por supostas atividades de venda de noteiros (validadores de cédulas) para estações de acesso à internet, locação de instalações, com branqueamento por empresas de veículos e construtoras.

Os integrantes da organização criminosa são investigados em dois procedimentos do Gaeco. Além das buscas, foi determinado o sequestro dos bens dos investigados, entre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico.

Participam da operação 24 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores fiscais, oito delegados, 95 policiais civis e 156 policiais militares.