Organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões é alvo de operação da PF
Agentes cumpriram quatro mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão em Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos
São Paulo|Do R7, em Brasília
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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Hauler, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro, praticar crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa.
A ação cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, incluindo Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos.
As investigações apontam que o grupo movimentou mais de R$ 74 milhões em recursos de origem ilícita, utilizando empresas de fachada e pessoas interpostas para dar aparência legal ao dinheiro.
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Segundo a PF, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores equivalentes ao montante, incluindo imóveis de alto valor, veículos de luxo e contas bancárias.
O esquema contava com dois núcleos principais, responsáveis por estruturar a lavagem de capitais e dificultar a identificação da origem dos recursos. Alguns investigados já tinham antecedentes criminais, entre eles por tráfico de drogas, e mantinham ligação com facções criminosas.
A operação busca interromper a atuação da rede financeira ilegal e garantir a preservação de patrimônio que poderá ser usado para reparar danos causados pelas atividades criminosas.
Perguntas e respostas
Qual foi o objetivo da Operação Hauler da Polícia Federal?
A Operação Hauler foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro, praticar crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa.
Quais ações foram realizadas durante a operação?
Durante a operação, foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão nas cidades de Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos.
Quanto dinheiro a organização criminosa movimentou?
As investigações indicam que o grupo movimentou mais de R$ 74 milhões em recursos de origem ilícita, utilizando empresas de fachada e pessoas interpostas para dar aparência legal ao dinheiro.
O que a Justiça determinou em relação aos bens da organização?
A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores equivalentes ao montante movimentado, incluindo imóveis de alto valor, veículos de luxo e contas bancárias.
Como era estruturado o esquema criminoso?
O esquema contava com dois núcleos principais, responsáveis por estruturar a lavagem de capitais e dificultar a identificação da origem dos recursos. Alguns investigados já tinham antecedentes criminais, incluindo por tráfico de drogas, e mantinham ligação com facções criminosas.
Qual é a finalidade da operação em relação à rede financeira ilegal?
A operação busca interromper a atuação da rede financeira ilegal e garantir a preservação de patrimônio que poderá ser usado para reparar danos causados pelas atividades criminosas.
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