Receita identifica mais de 7.000 brasileiros envolvidos no caso Swissleaks
Próximo passo é encontrar “casos mais graves” em parceria com o Banco Central
Brasil|Do R7
A Receita Federal identificou 7.243 brasileiros com contas na Suíça envolvidas no caso Swissleaks. Segundo o órgão informou nesta segunda-feira (4), o órgão conseguiu chegar aos correntistas através de arquivos conseguidos na administração tributária francesa, em Paris, em 31 de março.
O objetivo agora é encontrar, entre esses brasileiros, os contribuintes com interesse fiscal entre 2011 e 2014 para fiscalização. Além disso, falta identificar outros 1.129 nomes de outros correntistas com conta na Suíça.
Em nota, o órgão informou que vai continuar as pesquisas para identificar empresas e respectivas pessoas físicas relacionadas, e os contribuintes que já morreram e seus eventuais herdeiros. Outra medida do fisco será procurar algum vínculo entre os correntistas para encontrar possíveis grupos que mereçam tratamento em conjunto.
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A receita ainda vai cruzar as informações com Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) em busca de indícios de possíveis práticas de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Além disso, vai aprofundar as informações para "os casos mais graves, identificados a partir da priorização anteriormente estabelecida e do intercâmbio de informações com o Banco Central e do Coaf, com o acionamento da Polícia Federal e do Ministério Público Federal".
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Swissleaks é o nome como ficou conhecido o escândalo da divulgação por um funcionário de documentos sobre contas secretas mantidas na Suíça pelo HSBC. O banco teria ajudado clientes do mundo todo a esconder bilhões de dólares em ativos.
