A Procuradoria Geral de Genebra anunciou nesta quinta-feira (4) que encerrou a investigação penal contra a filial suíça do banco HSBC por lavagem de dinheiro, após chegar a um acordo em que o estabelecimento pagará cerca de R$ 135 milhões — 38 milhões de euros— aos cofres daquele país.
O procurador-geral de Genebra, Olivier Jornot, disse que as investigações que começaram em fevereiro passado, com a apreensão de documentos nos locais do banco, demonstraram que houve um "déficit organizacional na luta contra a lavagem de dinheiro".
A Justiça suíça identificou quatro expedientes pelos quais decidiu apresentar acusações penais onde dois deles há comprovação de lei foi violada."Chegamos a um acordo com o banco para que pague 40 milhões de francos a Genebra pelos prejuízos causados. O número foi calculado com base nos lucros indevidos por meio de operações julgadas mais litigiosas", explicou Jornot em entrevista coletiva.
O juiz colocou em contexto a soma estipulada e comentou que "é o custo mais alto confiscado ao longo da história" do Ministério Público do cantão de Genebra. De maneira mais ampla, Jornot disse que este caso "demonstra a fraqueza da lei na Suíça para a entrada dos fundos de origem criminosa" em seu sistema financeiro.