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Promotor argentino pede investigação sobre Macri por ‘Panama Papers’

Governo se defende dizendo que criar empresa em paraíso fiscal não é crime

Internacional|Do R7

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Promotor deve investigar se presidente de fato falhou ao fazer a declaração dos impostos
Promotor deve investigar se presidente de fato falhou ao fazer a declaração dos impostos

Um promotor argentino pediu nesta quinta-feira (7) a um juiz para abrir investigação sobre a ligação do presidente do país, Mauricio Macri, com empresas em paraísos fiscais, como revelado pelos chamados “Panama Papers”, um vazamento que jogou luz sobre os esquemas financeiros da elite mundial.

O vazamento de quatro décadas de documentos da empresa de advocacia panamenha Mossak Fonseca, especializada em criar companhias em paraísos fiscais, tem provocado investigações similares ao redor do mundo.

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Macri, que venceu as eleições presidenciais no ano passado prometendo erradicar a corrupção, tem dito que ele não era legalmente obrigado a declarar a sua conexão com a empresa citada nos “Panama Papers”, uma vez ele nunca teve participação nela.

O presidente disse que ele era simplesmente o diretor da companhia Fleg Trading, com base nas Bahamas, que foi criada pelo seu pai para fazer investimentos no Brasil.

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Críticos dizem que ele deve uma explicação mais detalhada disso e de sua suposta ligação com outra empresa em paraíso fiscal, a Kagemusha, registrada no Panamá, uma vez que esse tipo de firma é frequentemente usada para lavar dinheiro e sonegar impostos.

"Como um primeiro passo, é necessário checar se Mauricio Macri de forma maliciosa falhou ao fazer a sua declaração de impostos”, afirmou o promotor público Federico Delgado, na sua ação para o juiz Sebastián Casanello, lembrando que esse é um crime cuja sentença é de 15 dias a dois anos.

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Casanello precisa agora decidir se há evidências suficientes para abrir uma investigação. Perguntado sobre o pedido do promotor, um porta-voz do governo disse que Macri há havia deixado claro que ele não cometeu nenhuma irregularidade.

Norman Darío Martínez, um parlamentar da oposição, alimentou o caso.

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Oposição argentina pede a Macri explicações sobre firma offshore

Premiê britânico admite participação em consórcio do pai em paraíso fiscal

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O novo presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve no Brasil esta semana e participou de um evento com a nata empresarial brasileira na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta sexta-feira (4). O R7 acompanhou a visita do presidente junto com a comitiva argentina
O vazamento de dados contidos em mais de 11,5 milhões de documentos da companhia de advocacia panamenha Mossack Fonseca, o Panama Papers, expôs 140 políticos de mais de 50 países que teriam se beneficiado de um sistema de corrupção e sonegação de impostos mundial, por meio de empresas offshores (que tem sua contabilidade ou sede fiscal em outro país que não o de sua origem). Entre os nomes citados estão os dos presidentes russo, Vladimir Putin (foto), e argentino, Mauricio Macri
Macri, seu pai, Francisco, e seu irmão, Mariano, eram diretores da Fleg Trading Ltd — empresa fundada nas Bahamas em 1998 e dissolvida em janeiro de 2009. Em declarações de seu patrimônio de 2007 e 2008 — época em que Macri foi prefeito de Buenos Aires — ele não revelou sua ligação com a companhia
Na mesma época, ele declarou uma conta bancária nos Estados Unidos, com US$ 2,9 milhões em 2007 e US$ 1,9 milhão na mesma conta em 2008. Macri também declarou US$ 158.000 em ativos estrangeiros em 2008, mas não especificou a sua fonte ou localização
O porta-voz oficial do presidente argentino — que é ex-presidente do Boca Juniors e foi eleito com um discurso focado no combate à corrupção e reforma do sistema financeiro — disse que Macri não declarou a Fleg Trading Ltd. como um ativo seu porque ele "não é acionista da empresa"
O ministro das Finanças de Buenos Aires nos tempos em que a cidade foi liderada por Macri, Néstor Grindetti, também aparece na lista dos Panamá Papers. Ele e o atual presidente da Argentina são ambos membros do partido político de centro-direita conhecido como PRO
Apesar de não ter seu nome explicitamente ligado a escândalos de evasão fiscal e corrupção nos Panamá Papers, amigos próximos do presidente russo Vladimir Putin aparecem na lista
1 - Presidente Vladimir Putin, Russia (R$ 130 bilhões): Ninguém parece ser capaz de determinar com precisão a riqueza do presidente russo. A maioria de seus ativos nos setores do petróleo, energia, armas e investimentos em terras não estão claramente definidos, e ele afirma receber apenas R$ 261 mil por ano, relativos ao seu salário como presidente. No entanto, alguns delatores, como o russo Ivan Rybkin, estimam que a fortuna privada de Putin poderia variar entre R$ 130 bilhões e 228 bilhões. O que podemos afirmar com certeza é que seu gosto por relógios de luxo e suas 12 propriedades declaradas colocam em sérias duvidas a legitimidade dos negócios do ex-oficial da KGB (Com informações do Gazette Review)
O presidente russo, Vladimir Putin, também expressou suas condolências para com as vítimas dos atentados em um comunicado oficial
O bilionário "rei do chocolate" e atual presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, é dono de um império empresarial que inclui fábricas de automóveis, um estaleiro, um canal de TV e a maior empresa de doces do país
Em agosto de 2014, quando as tropas russas iniciaram combate no Leste da Ucrânia, Poroshenko tornou-se o único acionista de uma empresa criada pela Mossack Fonseca nas Ilhas Virgens Britânicas. Um escritório de advocacia do Chipre, então representando a empresa recém-adquirida, a descreveu como uma "holding do Chipre e de empresas ucranianas do Grupo Roshen — um dos maiores fabricantes europeus de produtos de confeitaria"
O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, testa um novo rifle neste domingo (27). Um novo armamento chegou até a força militar ucraniana, em Kiev
Presidente ucraniano Petro Poroshenko faz discurso onde dissolve o parlamento do país
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson é o atual primeiro-ministro da Islândia. Ele ajudou a liderar uma campanha contra resgates bancários após a crise financeira islandesa em 2008, e tornou-se presidente do Partido Progressista pouco depois.  Gunnlaugsson entrou para o Parlamento em 2009, e levou os progressistas para a vitória em 2013, tornando-se, aos 38 anos, o mais jovem primeiro-ministro do país. Sua mulher, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, é a filha de um rico negociante da Toyota na Islândia
De acordo com dados dos Panamá Papers, Gunnlaugsson e sua mulher eram donos de uma empresa de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas chamada Wintris Inc., que detinha cerca de US$ 4 milhões em títulos nos três maiores bancos islandeses — os quais faliram durante o colapso financeiro de 2008
Pai do primeiro-ministro britânico David Cameron, Ian Cameron morreu em 2010. Ele fez fortuna como corretor de ações e investidor
De acordo com os Panama Papers, Alaa é dono de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas — o que desencadeou investigações por parte de autoridades financeiras
Após o vazamento dos dados, David Cameron não respondeu a um pedido de comentário sobre o caso de seu pai
Empresário egípcio e filho mais velho do deposto ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, Alaa Mubarak foi detido em abril de 2011 — dois meses depois de seu pai renunciar à presidência após os protestos da Primavera Árabe
O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak negou neste sábado (11) as acusações por corrupção e pela morte de manifestantes durante a revolta que o tirou do poder em 2011, durante a primeira sessão de seu novo julgamento no Cairo
De acordo com o Panama Papers, Alaa é dono de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas — o que desencadeou investigações por parte de autoridades financeiras
Segundo os Panama Papers, os irmãos Rami e Hafez Makhlouf fizeram fortuna explorando laços familiares com seu primo, o presidente sírio Bashar al- Assad
Ainda segundo os papéis, durante anos, qualquer empresa estrangeira que procurava fazer negócios na Síria tinha que ter o aval de Rami — que controlava setores-chave da economia do país, como o de óleo e as telecomunicações
Recentemente condenado por usar verba pública na reforma de sua casa, o atual presidente da África do Sul, Jacob Zuma, voltou a ter seu nome ligado a um escândalo — desta vez, por meio de seu sobrinho, Clive Khulubuse Zuma
Os dados da Mossack indicam que Khulubuse foi acusado de irregularidades em transações envolvendo compras de campos de exploração de petróleo na República Democrática do Congo
Rei da Árabia Saudita desde janeiro de 2015, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud teve seu nome ligado a uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas usada para hipotecar casas de luxo em Londres
Outros nomes envolvidos diretamente na lista dos Panamá Papers incluem o ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili, o ex-primeiro-ministro do Iraque, Ayad Allawi, o primeiro-ministro da Jordânia, Ali Abu al-Ragheb, o ex-primeiro-ministro do Catar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, o ex-emir do Catar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, o ex-presidente do Sudão, Ahmad Ali al-Mirghani, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, e o ex-primeiro-ministro da Ucrânia, Pavlo Lazarenko. Outros líderes mundiais aparecem indiretamente implicados na lista, como o presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev
Abrir empresas offshores não é crime, e é um dos recursos mais utilizados por marcas que querem pagar menos impostos
Isso porque, geralmente, elas tiram a sede fiscal de um país com uma carga tributária alta e se submetem à legislação mais "branda" de outro. Esses países são os chamados "paraísos fiscais"
Porém, muitas companhias usam esses "benefícios" para praticar crimes fiscais, como ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro ou para criar "empresas de fachada"
Para se ter uma ideia, na Europa, abrir uma empresa tem um valor na casa de centenas de milhares de euros. Já no Panamá, segundo o portal El País, são necessários "cerca de 200 euros" para fazer a abertura

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O novo presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve no Brasil esta semana e participou de um evento com a nata empresarial brasileira na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta sexta-feira (4). O R7 acompanhou a visita do presidente junto com a comitiva argentina
O vazamento de dados contidos em mais de 11,5 milhões de documentos da companhia de advocacia panamenha Mossack Fonseca, o Panama Papers, expôs 140 políticos de mais de 50 países que teriam se beneficiado de um sistema de corrupção e sonegação de impostos mundial, por meio de empresas offshores (que tem sua contabilidade ou sede fiscal em outro país que não o de sua origem). Entre os nomes citados estão os dos presidentes russo, Vladimir Putin (foto), e argentino, Mauricio Macri
Macri, seu pai, Francisco, e seu irmão, Mariano, eram diretores da Fleg Trading Ltd — empresa fundada nas Bahamas em 1998 e dissolvida em janeiro de 2009. Em declarações de seu patrimônio de 2007 e 2008 — época em que Macri foi prefeito de Buenos Aires — ele não revelou sua ligação com a companhia
Na mesma época, ele declarou uma conta bancária nos Estados Unidos, com US$ 2,9 milhões em 2007 e US$ 1,9 milhão na mesma conta em 2008. Macri também declarou US$ 158.000 em ativos estrangeiros em 2008, mas não especificou a sua fonte ou localização
O porta-voz oficial do presidente argentino — que é ex-presidente do Boca Juniors e foi eleito com um discurso focado no combate à corrupção e reforma do sistema financeiro — disse que Macri não declarou a Fleg Trading Ltd. como um ativo seu porque ele "não é acionista da empresa"
O ministro das Finanças de Buenos Aires nos tempos em que a cidade foi liderada por Macri, Néstor Grindetti, também aparece na lista dos Panamá Papers. Ele e o atual presidente da Argentina são ambos membros do partido político de centro-direita conhecido como PRO
Apesar de não ter seu nome explicitamente ligado a escândalos de evasão fiscal e corrupção nos Panamá Papers, amigos próximos do presidente russo Vladimir Putin aparecem na lista
1 - Presidente Vladimir Putin, Russia (R$ 130 bilhões): Ninguém parece ser capaz de determinar com precisão a riqueza do presidente russo. A maioria de seus ativos nos setores do petróleo, energia, armas e investimentos em terras não estão claramente definidos, e ele afirma receber apenas R$ 261 mil por ano, relativos ao seu salário como presidente. No entanto, alguns delatores, como o russo Ivan Rybkin, estimam que a fortuna privada de Putin poderia variar entre R$ 130 bilhões e 228 bilhões. O que podemos afirmar com certeza é que seu gosto por relógios de luxo e suas 12 propriedades declaradas colocam em sérias duvidas a legitimidade dos negócios do ex-oficial da KGB (Com informações do Gazette Review)
O presidente russo, Vladimir Putin, também expressou suas condolências para com as vítimas dos atentados em um comunicado oficial
O bilionário "rei do chocolate" e atual presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, é dono de um império empresarial que inclui fábricas de automóveis, um estaleiro, um canal de TV e a maior empresa de doces do país
Em agosto de 2014, quando as tropas russas iniciaram combate no Leste da Ucrânia, Poroshenko tornou-se o único acionista de uma empresa criada pela Mossack Fonseca nas Ilhas Virgens Britânicas. Um escritório de advocacia do Chipre, então representando a empresa recém-adquirida, a descreveu como uma "holding do Chipre e de empresas ucranianas do Grupo Roshen — um dos maiores fabricantes europeus de produtos de confeitaria"
O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, testa um novo rifle neste domingo (27). Um novo armamento chegou até a força militar ucraniana, em Kiev
Presidente ucraniano Petro Poroshenko faz discurso onde dissolve o parlamento do país
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson é o atual primeiro-ministro da Islândia. Ele ajudou a liderar uma campanha contra resgates bancários após a crise financeira islandesa em 2008, e tornou-se presidente do Partido Progressista pouco depois.  Gunnlaugsson entrou para o Parlamento em 2009, e levou os progressistas para a vitória em 2013, tornando-se, aos 38 anos, o mais jovem primeiro-ministro do país. Sua mulher, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, é a filha de um rico negociante da Toyota na Islândia
De acordo com dados dos Panamá Papers, Gunnlaugsson e sua mulher eram donos de uma empresa de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas chamada Wintris Inc., que detinha cerca de US$ 4 milhões em títulos nos três maiores bancos islandeses — os quais faliram durante o colapso financeiro de 2008
Pai do primeiro-ministro britânico David Cameron, Ian Cameron morreu em 2010. Ele fez fortuna como corretor de ações e investidor
De acordo com os Panama Papers, Alaa é dono de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas — o que desencadeou investigações por parte de autoridades financeiras
Após o vazamento dos dados, David Cameron não respondeu a um pedido de comentário sobre o caso de seu pai
Empresário egípcio e filho mais velho do deposto ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, Alaa Mubarak foi detido em abril de 2011 — dois meses depois de seu pai renunciar à presidência após os protestos da Primavera Árabe
O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak negou neste sábado (11) as acusações por corrupção e pela morte de manifestantes durante a revolta que o tirou do poder em 2011, durante a primeira sessão de seu novo julgamento no Cairo
De acordo com o Panama Papers, Alaa é dono de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas — o que desencadeou investigações por parte de autoridades financeiras
Segundo os Panama Papers, os irmãos Rami e Hafez Makhlouf fizeram fortuna explorando laços familiares com seu primo, o presidente sírio Bashar al- Assad
Ainda segundo os papéis, durante anos, qualquer empresa estrangeira que procurava fazer negócios na Síria tinha que ter o aval de Rami — que controlava setores-chave da economia do país, como o de óleo e as telecomunicações
Recentemente condenado por usar verba pública na reforma de sua casa, o atual presidente da África do Sul, Jacob Zuma, voltou a ter seu nome ligado a um escândalo — desta vez, por meio de seu sobrinho, Clive Khulubuse Zuma
Os dados da Mossack indicam que Khulubuse foi acusado de irregularidades em transações envolvendo compras de campos de exploração de petróleo na República Democrática do Congo
Rei da Árabia Saudita desde janeiro de 2015, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud teve seu nome ligado a uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas usada para hipotecar casas de luxo em Londres
Outros nomes envolvidos diretamente na lista dos Panamá Papers incluem o ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili, o ex-primeiro-ministro do Iraque, Ayad Allawi, o primeiro-ministro da Jordânia, Ali Abu al-Ragheb, o ex-primeiro-ministro do Catar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, o ex-emir do Catar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, o ex-presidente do Sudão, Ahmad Ali al-Mirghani, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, e o ex-primeiro-ministro da Ucrânia, Pavlo Lazarenko. Outros líderes mundiais aparecem indiretamente implicados na lista, como o presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev
Abrir empresas offshores não é crime, e é um dos recursos mais utilizados por marcas que querem pagar menos impostos
Isso porque, geralmente, elas tiram a sede fiscal de um país com uma carga tributária alta e se submetem à legislação mais "branda" de outro. Esses países são os chamados "paraísos fiscais"
Porém, muitas companhias usam esses "benefícios" para praticar crimes fiscais, como ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro ou para criar "empresas de fachada"
Para se ter uma ideia, na Europa, abrir uma empresa tem um valor na casa de centenas de milhares de euros. Já no Panamá, segundo o portal El País, são necessários "cerca de 200 euros" para fazer a abertura

O novo presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve no Brasil esta semana e participou de um evento com a nata empresarial brasileira na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta sexta-feira (4). O R7 acompanhou a visita ...

O novo presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve no Brasil esta semana e participou de um evento com a nata empresarial brasileira na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) nesta sexta-feira (4). O R7 acompanhou a visita do presidente junto com a comitiva argentina

"A participação de Macri como diretor e vice-presidente de duas empresas nas Bahamas e no Panamá é clara, provada e admitida, e esses lugares são paraísos fiscais que costumam ser usados para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal”, afirmou ele a um meio de comunicação.

Os milhões de documentos vazados implicaram vários políticos e homens de negócios internacionalmente, e o caso já forçou o primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson, a renunciar.

Parlamentares de oposição na Argentina estão pedindo a renúncia da chefe do gabinete anticorrupção do país, Laura Alonso. Ela integra o partido de Macri e rapidamente defendeu o presidente depois que os documentos apareceram, dizendo que criar uma companhia num paraíso fiscal não é crime.

“Ela veio imediatamente defender o presidente quando o seu papel é investigar se um ato de corrupção foi realizado”, disse a Frente para a Vitória, de oposição, em comunicado.

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