O ex-secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Búzios Ruy Ferreira Borba Filho é alvo de uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) realizada na manhã desta quinta-feira (9). De acordo com a promotoria, Borba Filho e outras cinco pessoas são suspeitas de praticar crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Segundo o MP, o grupo movimentou R$ 16 milhões entre 2008 e 2013.
Contra eles, os agentes buscam cumprir mandados de prisão preventiva. Além da prisão, o MP também conseguiu o sequestro de bens e bloqueio de valores de todos os denunciados e de ambas as empresas.
A ação ocorre nos municípios de Búzios, Niterói, Rio de Janeiro, além de cidades do Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo a denúncia, Ruy Fillho era o líder do grupo e praticava diferentes técnicas de lavagem de dinheiro. O ex-secretário do município da região dos lagos entre 2009 e 2012 abriu uma empresa de fachada, a RBF Participações e Serviços Ltda., para que pudesse abrir contas e movimentar recursos entre os comparsas.
Ainda de acordo com a denúncia do MP, a empresa tinha relações jurídicas com duas sociedades sediadas em paraísos fiscais em Londres e nas Ilhas Virgens Britânicas, a fim de integrar o dinheiro lavado. Segundo o MP, a ocultação e dissimulação do dinheiro eram feitas a partir de remessas ilícitas ao exterior, que retornavam ao País como simulação de empréstimos tomados pelo ex-secretário a partir da RBF e da Fundação Bem Te Vi, instituição sem fins lucrativos controlada por ele.
Ruy Filho também usava as pessoas jurídicas e os demais denunciados para movimentar os recursos ilícitos por meio de transferências e transações entre as sociedades, entre elas e os denunciados e entre os próprios denunciados, afirmou o MP.
De acordo com o MP, entre 2008 e 2013, a quadrilha movimentou em contas correntes, que foram analisadas pelo DLAB (Divisão de Laboratório de Combate à Lavagem e À Corrupção) do MP, aproximadamente R$ 16 milhões em mais de 11 mil lançamentos.