Esquema de sonegação que desviava dinheiro de contas de banco é desarticulado no oeste do estado
Grupo utilizava espiões para descobrir senhas de clientes
Bahia|Do R7
As secretarias estaduais da Fazenda (Sefaz) e da Segurança Pública (SSP) desarticularam nesta terça-feira (03) na região de Barreiras, oeste baiano, um esquema de sonegação fiscal e falsidade ideológica que já causou um prejuízo de R$ 45 milhões aos cofres públicos.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público da Bahia contra nove pessoas físicas que haviam sido objeto de investigação de uma ação do ano de 2011. O grupo atuava via empresas fraudulentas, estruturadas em um esquema de falsidade ideológica, formação de quadrilha e sonegação fiscal.
Dois mandados de prisão já foram cumpridos em Luís Eduardo Magalhães e os acusados serão levados para Barreiras. As empresas do grupo têm como atividade principal o comércio por atacado de cereais e leguminosas beneficiadas, a preparação e fiação de fibras de algodão e o transporte dessas mercadorias.
O grupo também praticava fraude eletrônica utilizando crackers para violar contas de clientes do Banco do Brasil, que tinham dinheiro desviado para pagamento de tributos, entre outras finalidades.
Para ter acesso às senhas dos clientes, o grupo utilizava espiões mediante violação dos canais de autoatendimento. Com o acesso às contas dos clientes, os crackers realizaram transações fraudulentas, tais como transferências bancárias, pagamento de boletos, quitação de tributos e emissão de DOC/TED.
