Banco suíço citado na Operação Lava Jato vai pagar R$ 2 bilhões por evasão fiscal

O banco suíço Julius Baer, usado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e uma das principais instituições financeiras citadas em acordos de delação premiada na Operação Lava Jato, anunciou que vai pagar US$ 547 milhões (R$ 2,1 bilhões) como parte de um acerto com a Justiça americana. A instituição estava sob investigação criminal desde 2011 por ajudar clientes americanos a evadir o fisco nos EUA. 

No Brasil, o banco é citado em diversas suspeitas sobre depósitos de propinas e, atualmente, tem diversas contas bloqueadas.

Cunha mantém contas no valor de US$ 2,4 milhões no Julius Baer. Ele nega, mas seus advogados entraram na Justiça suíça para impedir que extratos sobre suas movimentações fossem enviadas ao País. O pedido foi negado.

STF nega a Cunha sigilo em inquérito sobre contas na Suíça

Quem também era cliente do Julius Baer era o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco. Em março de 2014, suas contas no banco foram bloqueadas. Barusco, assim como Cunha, criou empresas offshore para tentar esconder o dinheiro, segundo investigações.

Em 2013, Barusco abriu uma conta em nome de uma empresa de fachada, a Canyon Biew, no banco RBC da Suíça, e transferiu do Julius Baer cerca de US$ 7,1 milhões.

Barusco ainda indicou que, para a abertura das contas na Suíça, utilizou os serviços do mesmo intermediário que ajudou o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que tem US$ 23 milhões bloqueados nos bancos suíços. O intermediário era Bernardo Freiburghaus, com escritórios no Rio de Janeiro e que, desde a eclosão da operação, se mudou para Genebra.

Contas de Cunha na Suíça têm mais de R$ 20 milhões

Os ex-diretores da Petrobras Renato Duque e Jorge Zelada também contrataram o Julius Baer para investir dinheiro de propina, de acordo com a força-tarefa da Lava Jato. Em Berna, fontes confirmam que o Julius Baer está colaborando com as investigações, e que foi do próprio banco que veio, em abril, um informe apontando para suspeitas de lavagem de dinheiro sobre Cunha. Oficialmente, a instituição não comenta o caso. 

Nos EUA, porém, o banco é uma das instituições financeiras suíças processadas por ajudar clientes americanos a retirar dinheiro do país e abrir contas secretas em Genebra ou Zurique.

Para evitar multas ainda maiores, o banco anunciou que chegou a um “acordo de princípios” com a Procuradoria-Geral de Nova York.

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