Operação da PF investiga organização que lavou cerca de R$ 3 bilhões
Policiais federais cumprem 11 mandados de prisão e 2 mandados de condução coercitiva
Brasil|Do R7
A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Porto Victoria. Ela visa desarticular uma organização criminosa especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro que atuava em vários países.
Cerca de R$ 3 bilhões, aproximadamente, foram lavados em três anos de atuação da organização. Cerca de 130 policiais federais estão cumprindo os 11 mandados de prisão, 2 mandados de condução coercitiva e 30 mandados de busca e apreensão.
A operação está sendo realizada em São Paulo, Araras, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste, Curitiba e Resende. A investigação começou no ano passado.
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A investigação foi solicitada pela ICE (Agência Norte Americana de Imigração e Alfândega) para apuração de fatos envolvendo um brasileiro que atuaria junto a uma organização criminosa especializada nos crimes.
A organização atuava em diversos países como Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Brasil e Japão. A PF identificou a atuação do grupo em várias frentes.
Um esquema, por exemplo, retirava dinheiro ilegalmente da Venezuela por meio de importações fictícias por empresas brasileiras. Elas tinham como finalidade somente a movimentação financeira. Os produtos brasileiros eram superfaturados em até 5.000%. Depois, empréstimos e importações simuladas justificavam o envio dos recursos para Hong Kong, de onde eram enviados para outras contas pelo mundo.
Os investigados vão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa.
