PF inicia operação para prender 41 pessoas em São Paulo e no Paraná por lavagem de dinheiro
Operação Bemol visa desarticular quadrilha que desviava dinheiro entre o Brasil e o Paraguai
Brasil|Do R7
A Receita Federal e a Polícia Federal iniciaram na manhã desta quinta-feira (5) a operação Bemol, que combate um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em Foz do Iguaçu.
O alvo da operação é desarticular organização suspeita de desenvolver esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas entre o Brasil e Paraguai.
Foi identificada a utilização de contas bancárias de diversas empresas, em geral fictícias, para receber valores com o objetivo de adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do Paraguai.
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O grupo investigado é responsável por tentar fazer parecer como lícita a origem dos recursos financeiros de origem supostamente criminosa para o uso junto a doleiros paraguaios.
A movimentação financeira das empresas controladas pela organização movimentaram mais de R$ 600 milhões de origem ilícita.
Ao todo, são cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 34 de prisão temporária, além de 25 mandados de condução coercitiva e 68 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná e São Paulo. Atuam na operação 230 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal.
"Bemol"
A operação foi batizada de Bemol em decorrência da operação Sustenido, deflagrada em maio de 2014. Ambas denominações pertencem ao mundo musical.
Na operação de 2014, foi desarticulada organização criminosa especializada na prática dos mesmos delitos.
