PF prende nove envolvidos em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Operação começou em abril de 2014 e contou com colaboração do Serviço Secreto dos EUA
Brasil|Do R7
A Policia Federal fez uma operação, nesta terça-feira (24), com cerca de 200 policiais federais para cumprir nove mandados de prisão, 49 mandados de busca e 33 mandados de condução coercitiva. Chamada de Operação Flórida, a ação tem como objetivo desmontar uma organização criminosa que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
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A investigação, que começou em abril de 2014, a partir da informação de que três empresas norte-americanas, sediadas na Flórida e controladas por um empresário de Sorocaba (SP), estavam envolvidas em transações financeiras de envio de dólares aos EUA e à China, clandestinamente.
O esquema de envio de recursos ao exterior utilizava empresas de fachadas e sócios “laranjas” ligados à uma organização criminosa. A PF contou com a colaboração do Serviço Secreto dos Estados Unidos.
Todos os envolvidos foram conduzidos a uma unidade da PF e estão sendo ouvidos para saber qual eram suas relações com o grupo criminoso. Ao longo da investigação 50 pessoas já foram indiciadas pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, constituição de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.
