Logo R7.com
RecordPlus
R7 Brasília
‌

Operação investiga esquema de apostas ilegais com movimentação de R$ 1 bilhão

Investigação identificou uso de empresas de fachada e CNPJs emprestados para movimentar recursos de plataformas clandestinas

Balanço Geral DF|Do R7

  • Google News

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação contra um esquema de exploração de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. A investigação identificou o uso de dezenas de empresas de fachada e CNPJs emprestados para movimentar recursos de plataformas clandestinas.

Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão no DF e em outros cinco estados. A apuração aponta movimentações de aproximadamente R$ 740 milhões por empresas ligadas ao esquema e cerca de R$ 1 bilhão em uma instituição financeira. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens de mais de 60 pessoas e 120 empresas.

Últimas

‌

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.