Polícia Civil desarticula esquema de fraude fiscal com venda ilegal de sucatas e metais
Investigações apontam que os suspeitos utilizavam empresas de fachada, registradas em nome de laranjas
Cidade Alerta DF|Do R7
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação para desarticular grupos criminosos envolvidos em fraudes fiscais e na comercialização ilegal de sucatas e metais. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no DF, em São Paulo, Minas Gerais e Tocantins.
As investigações apontam que os suspeitos utilizavam empresas de fachada, registradas em nome de laranjas, para emitir milhões de reais em notas fiscais fraudulentas. Quando um CNPJ era suspenso pela Receita do Distrito Federal, outro passava a ser usado para manter o esquema. Ao todo, foram identificadas duas organizações criminosas independentes, com rotas próprias para a negociação de cobre e sucata de ferro.
Segundo a Polícia Civil, a operação também busca identificar a origem dos materiais comercializados e reforçar as provas contra os investigados. Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
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