Polícia desmonta quadrilha que desviou R$ 5,5 milhões de bancos por meio do Pix
Grupo realizou 425 transações fraudulentas utilizando uma técnica conhecida como smurfing
DF Record|Do R7
A Polícia Civil deflagrou a Operação Rastro e desarticulou uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 5,5 milhões de instituições financeiras por meio da exploração de falhas no sistema Pix. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Guariba (SP), Brasília, Planaltina (GO) e Valparaíso (GO).
Segundo as investigações, o grupo realizou 425 transações fraudulentas utilizando uma técnica conhecida como smurfing, que fragmenta os valores desviados para dificultar o rastreamento. Em seguida, os recursos eram convertidos em criptomoedas para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Durante a operação, os policiais apreenderam computadores, celulares, carteiras de criptoativos e outros equipamentos utilizados no esquema, além de bloquearem bens para tentar recuperar os valores desviados. Os investigados responderão por furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 26 anos de prisão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e localizar o restante do dinheiro desviado.
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