Fraude tributária de R$ 231 milhões é alvo de operação da Polícia Federal
Empresa oferecia a empresários falsas soluções de quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes
Brasília|Do R7, em Brasília
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A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (10) uma operação com objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava sob a fachada de consultoria tributária. A suspeita é que R$ 231 milhões tenham sido desviados do mecanismo da Declaração de Compensação.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal: três na região metropolitana de São Paulo e um em Porto Alegre (RS).
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Segundo a investigação, a empresa oferecia a empresários falsas soluções de quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes.
O esquema funcionava por meio da transmissão de declarações fraudulentas em nome das empresas devedoras, utilizando certificados digitais de interpostas pessoas. Quando a fraude era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido altos valores como pagamento.
De acordo com a investigação, os recursos desviados eram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo e em transferências a empresas patrimoniais e pessoas de confiança, no Brasil e no exterior.
Perguntas e Respostas
Qual foi o objetivo da operação da Polícia Federal?
A operação da Polícia Federal teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava sob a fachada de consultoria tributária, suspeita de ter desviado R$ 231 milhões do mecanismo da Declaração de Compensação.
Quantos mandados de busca e apreensão foram cumpridos e onde?
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal: três na região metropolitana de São Paulo e um em Porto Alegre (RS).
Como funcionava o esquema fraudulento?
O esquema funcionava por meio da oferta de falsas soluções de quitação de débitos fiscais a empresários, baseadas em créditos inexistentes. A organização transmitia declarações fraudulentas em nome das empresas devedoras, utilizando certificados digitais de terceiros.
O que acontecia quando a fraude era descoberta?
Quando a fraude era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido altos valores como pagamento pelos serviços prestados.
Para onde eram direcionados os recursos desviados?
Os recursos desviados eram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo e em transferências a empresas patrimoniais e pessoas de confiança, tanto no Brasil quanto no exterior.
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