Senador, ex-diretores, número 2 de ministério: PF revela atuação dos alvos em esquema de desvios

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), detalhou, na decisão que embasou a nova fase da operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira (18), o que a investigação da Polícia Federal descobriu sobre o papel de cada um dos alvos dentro do suposto esquema de desvios no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A nova ação prendeu o filho do empresário conhecido como “Careca do INSS”, o ex-número dois do Ministério da Previdência e cumpriu mandados de busca e apreensão, inclusive na residência do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

O R7 procura as defesas, e o espaço permanece aberto.

A seguir, veja o papel atribuído pela Polícia Federal a cada um dos investigados:

Romeu Antunes – filho do “Careca do INSS”

Após a prisão do pai, Antônio Carlos Camilo Antunes, em setembro, a PF acredita que Romeu Antunes assumiu o papel de sucessor e se tornou o principal operador administrativo da organização, que estava em fase de reorganização.

Segundo a PF, suas funções incluíam:

• gestão de empresas utilizadas na lavagem de dinheiro;
• criação de novas pessoas jurídicas para substituir empresas vinculadas ao pai;
• intermediação de comunicação entre o “Careca do INSS” e outros investigados, burlando determinações judiciais;
• ocultação de bens, incluindo veículos de luxo, embarcações e imóveis;
• condução de negociações no exterior, especialmente nos Estados Unidos e em Portugal.

A investigação aponta participação ativa em operações de lavagem, como a criação de empresas de fachada e a simulação de operações imobiliárias.

Tiago Schettini – apontado como facilitador do esquema

É descrito como figura relevante do núcleo administrativo-político, com status equivalente ao do “Careca do INSS”, embora atuasse com maior cautela.

Exercia a função de coordenador operacional e articulador financeiro, participando de decisões estruturais e da rotina de lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, ele:

• participava da formação de empresas com contratos simulados e participações societárias clandestinas;
• atuava na emissão de notas fiscais frias, repasses e aquisição de participações empresariais com recursos ilícitos;
• integrava estruturas criadas para conferir aparência de legalidade às operações financeiras.

Domingos Sávio de Castro – empresário

Apontado como integrante do núcleo administrativo, mantinha relação próxima com Antônio Camilo Antunes e atuava como parceiro de negócios.

Segundo a PF, ele:

• esteve envolvido na criação e manutenção de empresa usada como base para reinserção de capital ilícito;
• participava de transações fictícias para legitimar recursos;
• contribuía para a sustentação do esquema por meio de empresas sem atividade real.

Adelino Rodrigues Júnior – sócio de empresa investigada

Integrante do núcleo administrativo, era responsável pela operacionalização do fluxo financeiro interno.

Segundo a PF:

• auxiliava lideranças em contratos simulados e ajustes contábeis;
• participava da administração de empresas usadas para circulação de valores ilícitos;
• atuava na ocultação da titularidade real dos recursos;
• guardava dinheiro em espécie em cofres.

Rubens Oliveira Costa – economista

Ocupava posição de destaque no núcleo administrativo-financeiro, atuando como gerente operacional.

De acordo com a PF:

• executava operações ligadas às empresas de fachada;
• viabilizava saques de grandes quantias;
• gerenciava pagamentos vultosos;
• participava da emissão de notas fiscais fictícias;
• atuava na ocultação de bens, inclusive veículos de luxo.

Alexandre Caetano dos Reis – sócio de empresa investigada

Integrante do núcleo administrativo-financeiro, atuava no gerenciamento financeiro e blindagem patrimonial.

Segundo a investigação:

• era contador de empresas ligadas a Antônio Camilo;
• sócio de empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas;
• responsável contábil por empresa usada para contratos simulados;
• atuava na articulação política e distribuição de recursos.

Milton Salvador de Almeida Júnior – apontado como sócio do “Careca do INSS”

Integrante do núcleo administrativo, atuava como gestor operacional subordinado.

Segundo a PF:

• gerenciava operações administrativas e funcionários;
• garantia o funcionamento das estruturas de fachada;
• participava da logística financeira do esquema.

Eric Douglas Martins Fidelis – filho de ex-diretor do INSS

Integrante do núcleo de servidores, exercia funções operacionais dentro do INSS.

Segundo a PF:

• recebia pagamentos por meio de empresa de advocacia;
• contribuía para a manutenção dos lançamentos fraudulentos que beneficiavam associações controladas pelo esquema.

Paulo Gabriel Negreiros – tesoureiro de ONG

Atuava como braço operacional na gestão de entidades usadas para dar aparência legal às movimentações ilícitas.

Segundo a PF:

• representava entidade em contratos de transferência de recursos;
• atuava como dono de fato de confederação ligada ao esquema.

Alexandre Guimarães – ex-diretor do INSS

Ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS.

Segundo a PF:

• tornou-se sócio majoritário de empresa de fachada enquanto ainda exercia cargo público;
• atuava para conferir aparência de legitimidade e cobertura institucional à lavagem de dinheiro.

Marcos de Brito Campos Júnior – diretor do DNIT

Servidor de carreira do INSS, associado ao núcleo de servidores.

Segundo a investigação:

• integrava a cadeia administrativa do esquema;
• recebeu vantagens pessoais, incluindo passagens aéreas e dinheiro em espécie;
• atuava como facilitador operacional.

Rodrigo Moraes – operador financeiro

Integrante do núcleo financeiro.

Segundo a PF:

• gerenciava empresa destinatária de valores ilícitos;
• facilitava o fluxo financeiro por meio de estruturas societárias;
• atuava na simulação de investimentos para ocultar recursos.

Gustavo Marques Gaspar – articulador político

Integrante do núcleo político-institucional.

Segundo a PF:

• facilitava contatos políticos e blindagens;
• sua empresa constava como parceira do esquema;
• há registro de pagamento de propina;
• atuava na ocultação de bens.

Adroaldo da Cunha Portal – secretário-executivo do Ministério da Previdência

Segundo a PF:

• apresenta movimentações suspeitas de depósitos em espécie;
• há registros de pagamento de propina em planilhas apreendidas.

Hélio Marcelino Loreno – articulador institucional

Integrante do núcleo administrativo/servidores.

Segundo a PF:

• recebeu valores expressivos;
• tornou-se sócio majoritário de empresas de fachada;
• participou da concepção de esquema semelhante envolvendo a Caixa Econômica Federal.

Roberta Moreira Luchsinger – integrante do núcleo político

Segundo a PF:

• atuava na ocultação patrimonial e gestão de estruturas financeiras;
• recebeu pagamentos vultosos por contratos simulados;
• mantinha sociedade de fato com Antônio Camilo.

Danielle Miranda Fonteneles – empresária

Responsável pelas operações do grupo em Portugal.

Segundo a PF:

• recebeu mais de R$ 13 milhões;
• utilizava empresa portuguesa para recebimento de recursos;
• atuava como intermediária em aquisições internacionais.

Aldo Luiz Ferreira – colaborador financeiro

Segundo a PF:

• disponibilizava dinheiro em espécie;
• sócio administrador de empresa usada no esquema;
• responsável pela circulação de numerário.

Weverton Rocha – senador (PDT-MA)

A PF aponta posição de liderança política e possível comando.

Segundo a investigação:

• teria se beneficiado de valores ilícitos;
• apontado como possível beneficiário final de operações estruturadas.

Cristiana Alcântara Alves Zago – integrante do núcleo administrativo

Segundo a PF:

• tornou-se sócia de Antônio Camilo em SPEs;
• recebeu créditos bancários de empresas investigadas;
• articulou parceria com operador financeiro do esquema.

Erick Janson Vieira Monteiro Marinho – suplente de senador

Segundo a PF:

• mantinha relação direta com empresas do núcleo político;
• empresas ligadas à família tinham características de ocultação patrimonial.

Alexandre Moreira da Silva – integrante do núcleo financeiro

Segundo a investigação:

• sócio administrador de empresa usada no esquema;
• atuava na dissimulação patrimonial e intermediação de negócios ilícitos.

Heitor Souza Cunha – diretor da Caixa DTVM

Integrante do núcleo administrativo/servidores.

Segundo a PF:

• solicitou adiantamento financeiro;
• participou da concepção de esquema semelhante à fraude previdenciária.

Sílvio Roberto Machado Feitoza – assessor financeiro

Segundo a PF:

• atuava no fechamento de negócios e gestão de contas;
• exercia funções de diretor financeiro do esquema;
• participava da ocultação patrimonial.

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