A Policia Federal no Paraná deflagrou na manhã desta terça-feira (8) a Operação Narcolaungry, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, que atuava por meio de engenhosa estrutura para ocultar a origem ilegal de ativos financeiros derivados, sobretudo, do trafico internacional de drogas.
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A polícia acredita que os investigados movimentaram R$ 11 milhões em apenas seis meses durante 2019 em dezenas de transações bancárias.
A organização criminosa era formada a partir de uma rede de empresas de fachada que, por meio de suas contas bancárias, conseguiam movimentar grandes recursos financeiros de origem ilícita, com o objetivo de dissimular a origem ilícita de valores, cumprindo assim fases do processo de lavagem de dinheiro.
O esquema criminoso permitiu ainda a compra de um posto de combustivel em Itajaí, em Santa Catarina, supostamente para que um casal de narcotraficantes internacionais se integrasse ao mecanismo de ocultação de recursos ilícitos.
A operação policial se deu com a movimentação de dezenas de policiais federais cumprindo mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antonio do Sudoeste, Colombo e Curitiba.
A Justiça Federal ordenou o sequestro de imóveis da quadrilha, apreensão de veículos e até de um avião, além do bloqueio de valores localizados em contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos monetários.
A investigação é derivada da Operaçao Narcobroker, deflagrada de novembro de 2020 com o objetivo de desarticular financeiramente uma organização criminosa especializada na remessa de grandes cargas de cocaína para diversos países europeus por meio do tráfego marítimo.
Os envolvidos estão sujeitos às severas penas da lavagem de dinheiro. Para cada ação criminosa prevista na lei, está prevista pena de reclusão de até 10 anos, além dos três anos de reclusão previstos para o crime de associação criminosa.