A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (3) as operações Sucessão e Fluxo Capital com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Apenas um dos investigados movimentou R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por ele.
A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão de Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como Cabeça Branca, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil.
Na fase de hoje, foram cumpridas medidas judiciais ligadas a familiares do traficante. Segundo a polícia, eles o auxiliavam na lavagem do dinheiro de origem ilícita.
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Já a Operação Fluxo Capital mira uma organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.
As investigações demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante Cabeça Branca e tinha relação também com organizações criminosas envolvidas em outros delitos, além do tráfico de drogas.
Foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhões em espécie durante as investigações. O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros e donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai.
Após o compartilhamento de informações com a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e a Fiscalia do Ministério Público do Paraguai, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em território paraguaio.
Policiais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em seis estados, além de sete mandados de busca no Paraguai.
A polícia conseguiu ainda o sequestro de imóveis, o bloqueio de valores em contas bancárias e a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.
Os nomes das operações fazem alusão ao fato de os alvos serem familiares do traficante Cabeça Branca e à vultosa quantia de dinheiro movimentada pela organização criminosa.
Cidades onde são cumpridos os mandados
PR
• Curitiba
• Matinhos
• Pontal do Paraná
• Paranaguá
• Londrina
• Cianorte
SP
• São Paulo
• Barueri
RR
• Boa Vista
MT
• Cuiabá
MS
• Campo Grande
• Dourados
SC
• Florianópolis