PF faz operação contra grupo suspeito de lavar dinheiro de jogos de azar
Grupo usava empresas ligadas à construção civil para movimentar e ocultar recursos em São José do Rio Preto, em São Paulo
Cidades|Do R7
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A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (29) uma operação para cumprir mandados de prisão e busca em endereços ligados a suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar.
O grupo usava empresas ligadas à construção civil para movimentar e ocultar recursos em São José do Rio Preto, em São Paulo.
Segundo as investigações, além das empresas de fachada, os criminosos usavam laranjas e operadores financeiros para esconder dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro.
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No total, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nos municípios de São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).
A Justiça Estadual de São José do Rio Preto, responsável pela expedição das medidas, também determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões em bens dos investigados. Entre eles, imóveis, veículos e ativos financeiros.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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