PF investiga grupo suspeito de usar empresas de fachada para lavar dinheiro de jogos de azar
Grupo usava negócios ligados à construção civil em São José do Rio Preto para movimentar e ocultar recursos da atividade criminosa
Cidades|Do R7, em Brasília
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quarta-feira (29), a Operação Conexão Rio Preto, para cumprir nove mandados de prisão preventiva, além de 11 busca e apreensão, em endereços ligados a uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro por meio da exploração de jogos de azar.
O grupo usava empresas ligadas à construção civil para movimentar e ocultar recursos, na cidade de São José do Rio Preto (SP). Além das empresas de fachada, os criminosos usavam laranjas e operadores financeiros para esconder a origem do dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro, segundo as investigações.
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A PF cumpriu os mandados nos municípios de São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro e Campo Grande. Responsável pelas determinações que levaram à operação, a Justiça estadual na cidade paulista também determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões em bens dos investigados, como imóveis, veículos e ativos financeiros.
Os suspeitos devem responder pelos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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