PF faz operação contra russos suspeitos de lavar dinheiro com criptomoedas no Brasil
Brasileiros também foram alvo da operação por suspeita de envolvimento na associação criminosa
Cidades|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (27) uma operação para cumprir dez mandados de busca e apreensão contra russos e brasileiros suspeitos de integrar uma associação criminosa responsável por crimes de lavagem de dinheiro com o uso de criptomoedas. Os mandados foram cumpridos em Florianópolis (SC), Goiânia (GO) e em Eusébio (CE).
Os estrangeiros haviam sido condenados por fraude e tentativa de roubo na Rússia. Eles vieram para o Brasil para usar os recursos dos supostos crimes praticados no país de origem, informou a polícia. Durante o período, os russos passaram a integrar quadros societários de empresas e adquiriram outros bens.
Segundo a Polícia Federal, brasileiros foram responsáveis pela integralização dos recursos vindos da lavagem de dinheiro, utilizando empresas sediadas em Goiás. A partir das movimentações financeiras, as criptomoedas eram recebidas e convertidas em moeda nacional para posteriormente serem transferidas para as contas dos estrangeiros no Brasil.
O dinheiro era enviado para familiares dos investigados e para empresas ou empregados na compra de bens imóveis de alto padrão e de automóveis de luxo. Alguns dos produtos eram registrados em nome de terceiros.
Dos investigados, quatro deles foram proibidos de deixar o país e de negociar moedas digitais. A Justiça decretou medidas como monitoramento eletrônico, sequestro de bens e bloqueio de contas dos suspeitos. Se condenados, os envolvidos podem pegar até 10 anos de prisão.
