PF mira suspeitos de lavagem de dinheiro de ouro ilegal em esquema de R$ 64 milhões
Além do bloqueio de bens, oito mandados de busca e apreensão foram expedidos na operação em Roraima e Pernambuco
Cidades|Do R7
A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (10), em Roraima e Pernambuco, uma operação para investigar uma organização suspeita de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro fruto de ouro ilegal.
O esquema teria movimentado R$ 64 milhões ao longo de dois anos, segundo a investigação policial.
O valor seria da compra e venda do ouro ilícito, contando com empresas de fachada para que as transações financeiras operassem sob aspecto de legalidade.
Financiadores de todo o país enviavam o dinheiro para os suspeitos, que por sua vez o sacavam ou transferiam para pessoas e empresas de Roraima, e estas compravam o ouro ilegal.
Os oito mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima, além do bloqueio de bens dos suspeitos.
