SC: polícia prende quadrilha suspeita de usar empresas de fachada para lavar dinheiro
Dois criminosos do grupo, que atuava em Santa Catarina e em São Paulo, continuam foragidos
Cidades|Do R7
A Polícia Federal prendeu oito pessoas nesta terça-feira (3) suspeitas de participar de uma quadrilha especializada em remessas ilegais de dinheiro para o exterior. Dois suspeitos do grupo, que atuava em Santa Catarina e em São Paulo, continuam foragidos. Os policiais também apreenderam R$117 mil em dinheiro e veículos.
Segundo a Polícia, a organização criminosa constituía empresas de fachada supostamente atuantes no ramo de comércio exterior e, sob argumento de estar pagando importações, firmava contratos com instituições financeiras para promover a saída do dinheiro. Os recursos eram enviados para paraísos fiscais, como o Panamá, além de países como China e Coréia, sempre apresentando documentos falsos.
Os policiais apuraram que, entre 2012 e 2013, mais de R$ 100 milhões foram remetidos ao exterior por meio desse esquema fraudulento, que envolvia a utilização de duas empresas de fachada instaladas na grande Florianópolis.
Foi decretado o sequestro de bens imóveis situados em três estados da federação, veículos de luxo e decretado o bloqueio de diversas contas bancárias, de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. Participam da operação 75 policiais federais e 23 auditores e técnicos da Receita Federal. Os mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de Florianópolis, São José, São Paulo, Santos e Caraguatatuba.
