BC decreta liquidação da Sefer Investimentos, investigada por relação com o Master
Empresa foi liquidada pelo grave comprometimento da sua situação econômico-financeira
Economia|Do Estadão Conteúdo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O Banco Central decretou nesta sexta-feira (26) a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM, suspeita de envolvimento no ecossistema do Banco Master.
Segundo o ato oficial, a empresa foi liquidada pelo grave comprometimento da sua situação econômico-financeira, que sujeitou credores quirografários (aqueles que não têm garantia específica para receber os valores devidos) a risco anormal, bem como por “graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”.
A Sefer foi alvo da segunda fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga as fraudes relacionadas ao Master.
A suspeita é que o dono da instituição, Benjamin Botelho de Almeida, tenha atuado como operador financeiro do dono do Master, Daniel Vorcaro, e agido como espécie de “cérebro” por trás da complexa teia de fundos de investimentos e de compra e venda de títulos podres.
O BC determinou a indisponibilidade dos bens de Botelho nesta sexta-feira, como parte do processo de liquidação. Quatro empresas que aparecem como controladoras da Sefer também ficaram com bens indisponíveis:
- Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda;
- Seferpar Participações e Investimentos S.A;
- Brazilpar Investments LLC; e
- Lyon Investments LLC.
Outros 12 administradores e ex-administradores também tiveram a indisponibilidade dos bens decretada:
- Alan Dain Gandelman;
- Ana Cristina Guerreiro Bezerra;
- Antonio José Gonçalves Mota;
- Beniamino Gaiofatto;
- Daniel dos Santos Nascimento;
- Diego Gomes Ferreira;
- Fernanda Silva Herrera;
- Fernando Daruj Torres;
- Jason Cristiano Cardoso Lima;
- Ricardo Veles;
- Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan; e
- Talitha Angelo da Silva.
O auditor aposentado do BC Edison Benedito Alexandre foi nomeado liquidante da Sefer. Antes, ele já trabalhou na liquidação da Companhia Hipotecária Brasileira.
Segundo o BC, a Sefer está enquadrada no S4 da regulação prudencial, com menos de 0,0004% do ativo total do SFN (Sistema Financeiro Nacional) e 0,17% do total de recursos administrados de terceiros.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da RECORD, no WhatsApp
