A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (30) a Operação Godfather (Poderoso Chefão), com o objetivo de combater uma organização criminosa suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. Segundo os órgãos, o grupo movimentou cerca de R$ 150 milhões nos últimos cinco anos.
As investigações, iniciadas há oito meses, encontraram indícios de prática de crimes como sonegação fiscal, gestão fraudulenta, formação de quadrilha e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores.
Com os resultados, os órgãos estão efetuando nove mandados de busca e apreensão em residências dos envolvidos e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa.
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A Justiça Federal também decretou a apreensão e o bloqueio de valores existentes em contas bancárias, em bolsas de valores ou em instituições do mercado financeiro no Brasil em nome dos principais suspeitos.
Participam da operação 24 servidores da Receita Federal e 44 policiais federais nos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará.
De acordo com a Receita, parte do dinheiro movimentado no esquema de fraude transitou por empresas sediadas em paraísos fiscais e por contas de instituições e de pessoas físicas consideradas “doleiras”.
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Polícia Federal realiza operação em Salvador. Confira no vídeo abaixo: