Documentos divulgados nesta segunda-feira (11) pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) mostram que mais de 800 russos estão operando no exterior por meio de empresas de fachada para evitar as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais.
Em uma atualização dos Pandora Papers, o ICIJ revelou a identidade e as atividades financeiras secretas de oligarcas, banqueiros e políticos russos que evitam as sanções internacionais impostas a Moscou devido à invasão da Ucrânia.
O nome dessas empresas e os dados desses 800 russos, alguns deles do entorno do presidente Vladimir Putin, provêm de um vazamento no banco de dados da consultoria Alpha Consulting, com sede nas ilhas Seychelles e que oferece, sobretudo, serviços a clientes russos.
Entre as pessoas que aparecem nesse banco de dados estão o ex-ministro de Comunicações e Informação da Rússia Leonid Reiman (1999-2008), que mais tarde foi assessor de Putin por dois anos, até 2010, e o especialista em criptomoedas Alexander Vinnik, atualmente preso na França.
Além deles, há mais de 45 oligarcas e figuras políticas russas, incluindo o empresário Mikhail Gutseriev, fundador da principal petrolífera russa, Rosneft, e seu irmão Sait Salam Gutseriev, membro do Parlamento russo, vinculados a uma das empresas de fachada incluídas no banco de dados.
O ICIJ afirmou que, dos 45 oligarcas nomeados, pelo menos 12 foram alvo de sanções internacionais a partir de 8 de abril.
O consórcio observou que 40% das mais de 2.000 corporações e fundações estrangeiras nos dados vazados da Alpha Consulting têm um ou mais proprietários russos, enquanto 23% têm um ou mais proprietários ucranianos.
Essa investigação também expõe a ligação entre empresas de fachada e empresas e indivíduos de mais de cem países e territórios, como Isabel dos Santos, a mulher mais rica da África; o general Martin Rushwaya, assessor presidencial no Zimbábue; e o armênio Davit Galstyan, proprietário de uma empresa que fabrica armas.
A emissora britânica BBC, citando documentos confidenciais, revelou nesta segunda-feira que o empresário Suleiman Kerimov, membro do círculo próximo de Putin, supostamente usou um "laranja" para esconder transferências no valor de US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão).
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Esses documentos, parte dos Pandora Papers obtidos pelo ICIJ, sugerem que Kerimov nomeou um contador suíço como proprietário de algumas de suas empresas e propriedades para ocultar seus movimentos de capital.
Esses papéis também revelam que, entre 2010 e 2015, as autoridades americanas marcaram como suspeitas transferências ligadas a Kerimov e seus parceiros no valor de US$ 700 milhões (R$ 3,2 bilhões), embora não tenham provado que elas estavam ligadas ao oligarca.
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