Bancos serão obrigados a fechar contas laranjas e de sites de apostas online não autorizados
Segundo a Febraban, esse tipo de conta é usada por terceiros para esconder a origem de dinheiro ilícito, muitas vezes aberta sem o conhecimento do titular
Conteúdo Exclusivo|Do R7
A Federação Brasileira de Bancos endureceu as regras contra contas laranja e empresas de apostas online irregulares. A partir desta semana, os bancos brasileiros serão obrigados a adotar políticas mais rígidas para identificar e encerrar contas em nome de laranjas e de sites de apostas online não autorizados.
Segundo a Febraban, que reúne 25 instituições financeiras, esse tipo de conta é usada por terceiros para esconder a origem de dinheiro ilícito, muitas vezes aberta sem o conhecimento do titular. Além disso, também serão bloqueadas contas vinculadas a plataformas de apostas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A medida foi anunciada depois de uma série de ataques cibernéticos e movimentações financeiras suspeitas ligadas ao crime organizado. Os bancos terão que notificar os clientes, informar o Banco Central e comprovar o encerramento das contas suspeitas.
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