Terceira fase da operação Carbono Oculto mira fundos e fintechs
O grupo investigado teria movimentado mais de R$ 120 milhões no esquema
Conteúdo Exclusivo|Do R7
Na terceira fase da Operação Carbono Oculto, a Receita Federal e o Ministério Público investigam um esquema de lavagem de dinheiro na compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. As buscas são feitas em sete estados. Em São Paulo, a Justiça autorizou o cumprimento de 26 mandados. Segundo as investigações, a distribuidora teria sido comprada com dinheiro lavado por meio de fundos de investimento, empresas de fachada e empresas de serviços financeiros digitais, conhecidas como fintechs. O grupo investigado teria movimentado mais de R$ 120 milhões no esquema.
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