Logo R7.com
RecordPlus
JR 24H

Entenda como funciona o esquema de lavagem de dinheiro no Brasil

Criminosos transformam recursos ilícitos em aparentes legais usando comércio

JR na TV|Do R7

  • Google News

Se você acompanha o noticiário, deve ver notícias sobre lavagem de dinheiro todos os dias. Esse crime consiste em dar aparência de legalidade a recursos obtidos por atividades ilícitas, geralmente por meio de empresas de fachada e transações fraudulentas. 

Segundo a polícia, uma loja de roupas investigada funcionava como fachada e vendia produtos sem notas fiscais. Outro alvo foi uma loja de acessórios para celular que movimentou cerca de R$ 50 milhões em apenas dois anos, valor considerado incompatível com o porte do negócio. A investigação aponta que o estabelecimento era usado para ocultar a origem criminosa do dinheiro. 

De acordo com o promotor Bruno Rinaldi, trata-se de uma estrutura especializada que "lavava dinheiro por encomenda". Um dos métodos consiste em inflar artificialmente as vendas de uma empresa, registrando operações fictícias para justificar a entrada de dinheiro ilícito no sistema financeiro. 

O economista Gilberto Braga explica que essas empresas "existem apenas para emitir notas fiscais e notas de cobrança, ou seja, uma estrutura que dá uma aparente legalidade a algo que na verdade é dissimulado, ou seja, é escondido". Depois de "lavados", os recursos retornam à economia formal e podem ser usados na compra de bens, como carros e imóveis de luxo. 


No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.