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Quadrilha que vendia ilegalmente descontos em impostos estaduais é presa em SP

Operação bloqueia R$ 360 milhões e prende quatro suspeitos de fraude fiscal

JR na TV|Do R7

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Caiu nesta terça-feira (26), em São Paulo, uma quadrilha sofisticada suspeita de vender ilegalmente descontos em impostos estaduais. Segundo a investigação, cerca de R$ 360 milhões foram bloqueados durante a operação, que cumpriu cinco mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em cidades de São Paulo e no Paraná. Quatro suspeitos foram presos. 

De acordo com a polícia, o grupo aplicava golpes milionários com a venda de créditos fictícios de ICMS, imposto cobrado sobre circulação de mercadorias e serviços. Os criminosos ofereciam supostos créditos tributários com descontos vantajosos para empresas e, após o acordo, as vítimas faziam depósitos mensais em contas controladas pelos estelionatários. 

“O dinheiro era pulverizado nas contas de familiares”, afirmou o delegado Fernando David. Segundo as investigações, a quadrilha também simulava pagamentos de obrigações tributárias para dificultar o rastreamento dos valores e esconder a origem do dinheiro. 

Só uma das vítimas teve prejuízo superior a R$ 30 milhões. Ainda segundo o delegado, “era uma empresa estruturada”. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, crimes tributários e estelionato. 


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