Operação conjunta cumpre mandados contra organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas
Entre os membros do grupo, está um empresário que chegou a ser multado pela Receita em R$ 43 milhões
JR na TV|Do R7
Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Secretaria da Fazenda Municipal de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão contra uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas. O grupo ainda é suspeito de crimes contra a ordem tributária. A investigação começou em 2022 e identificou transações financeiras suspeitas, envolvendo empresas de fachada e laranjas usados para lavagem de dinheiro. Entre os membros do grupo, está um empresário que chegou a ser multado pela Receita em R$ 43 milhões no ano passado.