Operação mira grupo suspeito de fraudar cerca de R$500 milhões no setor de sucatas e metais em MG
Mandados foram cumpridos em BH, Nova Lima, Betim, Contagem e Sarzedo, bem como na cidade do Rio de Janeiro
Minas Gerais|Do R7
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e região metropolitana da capital mineira, nesta terça-feira (07), contra um grupo econômico com atuação no setor de produção e reciclagem de sucatas e metais. O grupo é suspeito de envolvimento em esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com prejuízos estimados em R$500 milhões aos cofres públicos mineiros.
O comitê busca, agora, aprofundar as investigações sobre as pessoas envolvidas no esquema. O grupo formado por diversas empresas com atividade de produção, comercialização e reciclagem de sucatas e metais, fornecia ligas de alumínio para empresas de diversos setores, como as indústrias metalúrgica, siderúrgica e automobilística.
Foram identificadas dezenas de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais falsas para simular operações comerciais e criar de crédito de ICMS. Investiga-se, ainda, o uso das notas fiscais falsas para dissimular a aquisição de mercadorias provenientes do mercado clandestino de metais.
São também objeto de investigação atos de lavagem de dinheiro praticados por intermédio de outras empresas administradas pelos investigados. A hipótese investigativa criminal é a apuração da prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, no contexto de uma organização criminosa.
O setor econômico de metais movimenta bilhões de reais e afeta direta ou indiretamente a vida de milhares de mineiros.
Os mandados judiciais estão sendo cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Contagem e Sarzedo, bem como na cidade do Rio de Janeiro.
