Operação "O Dono do Mundo" prende empresários suspeitos de sonegação de impostos
Investigações apontam que sócios teriam sonegado cerca de R$ 300 milhões da Receita Estadual
Minas Gerais|Do R7 com Record Minas
O MP (Ministério Público) realiza na manhã desta quinta-feira (30) a terceira fase da operação "O Dono do Mundo" em Belo Horizonte e região metropolitana. A ação, em parceria com as polícias Civil e Militar e com a Receita Estadual, cumpriu três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão estão sendo cumpridos.
Segundo informações do MP, a operação teve início em novembro de 2014 contra o Grupo Space, formado por empresas atacadistas, atuantes especialmente no ramo de alimentos e bebidas.
De acordo com investigações da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, após a análise de materiais apreendidos nas duas primeiras fases da operação descobriu-se uma série de fraudes tributárias praticadas pela Eco Mix Alimentos Ltda., alvo principal desta operação e empresa “sucessora” da Space Minas.
Ainda conforme o inquérito, a continuidade do esquema teria sido viabilizada pela participação de um sócio “laranja” que, juntamente com outra pessoa, auxiliava o chefe da organização criminosa a gerir os negócios ilícitos.
As fraudes aconteciam por meio da emissão de notas falsas, subfaturamento e com empresas de fachadas abertas em vários estados do País e há suspeita de que o grupo tenha desviado R$ 300 milhões da Receita nos últimos cinco anos.
